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コーポレートガバナンス

基本的な考え方

当社は、エンターテインメントを通じた「夢・遊び・感動」を世界中の人々へ提供し続ける「世界で最も期待されるエンターテインメント企業グループ」を目指し、企業活動を支えるあらゆるステークホルダーの利益を最重視しており、長期的、継続的な企業価値の最大化を実現する上で、コーポレート・ガバナンスの強化が重要な経営課題であると認識しています。

コーポレート・ガバナンス体制

当社の取締役は9名で、内3名は社外取締役とし、経営の監督機能の強化に努めています。また経営環境の変化に迅速に対応するとともに、取締役の責任をより一層明確化することを目的に、取締役の任期を1年内としています。

また、当社は監査役制度を採用しています。監査役4名(うち常勤監査役2名)中2名が社外監査役の要件を備え、各監査役は、監査役会で定めた業務分担に基づき、必要に応じて会計監査人と連携をとりながら監査しています。

当社は業務監査室による業務監査をそれぞれ厳密に行うとともに、会計監査人による会計監査を受け、監査役を中心として互いに連携し、会社の内部統制状況を日常的に監視して問題点の把握、指摘改善勧告を行っています。

コーポレート・ガバナンス体制
取締役・監査役が出席している主なトップミーティングとしては、以下のものがあります。
会議名 開催時 内容・目的 出席者
取締役会 毎月定例 会社法で定められた事項の決議・報告並びにバンダイナムコグループの経営に関連する事項の決議・検討・報告
  • 取締役
  • 監査役
グループ戦略会議 毎月定例 バンダイナムコグループの事業状況報告、及び、事業上の課題・問題点に対する検討
  • 取締役
  • 監査役
  • 戦略ビジネスユニット代表
  • 他指名者
わいがや会 毎週定例 バンダイナムコホールディングス取締役の管掌部門に関わる週次報告など
  • 常勤取締役
  • ゼネラルマネージャー

当社では上記のとおりトップミーティングを開催しており、バンダイナムコグループの経営情報を迅速に把握かつ対応できる体制を構築しています。また、当社取締役の人事、報酬、そのほか特に諮問を受けた事項について客観的、中立的に検討する「人事報酬委員会」(メンバーの半数が社外取締役)を設置しています。

この他「グループコンプライアンス委員会」(委員長社長)を定期的に開催し、グループ全体のコンプライアンスに関わる重要事項の監査・監督を行うとともに、法令等の違反の予防、そして万が一法令等違反の事実が認められる場合には速やかな措置を講じる体制を構築しています。

さらに危機管理につきましては、「グループ危機管理委員会」(委員長社長)を適時開催し、バンダイナムコグループとして様々な危機の未然防止、危機発生時の迅速な対応の強化を図っています。

また、当社グループは、事業ドメインごとに、5つの戦略ビジネスユニットと、それを主にサポートする役割を持つ関連事業会社で構成されています。各戦略ビジネスユニットにおいては主幹会社となる会社を中心に国内外における事業戦略の立案・推進を行い、経営戦略を持株会社が行っています。

持株会社である当社では、各戦略ビジネスユニットに係わるモニタリングをするとともに、グループを横断する機能として「グループ戦略会議」「グループCSR委員会」などを開催し、グループ全体としての戦略を策定しています。

内部統制システムの整備

内部監査部門を充実させ、グループ全体でより具体的に着手していくために以下の通りの項目において基本方針を定め、体制の強化に取り組んでいます。

  1. 取締役の職務の執行が法令及び定款に適合することを確保するための体制
  2. 取締役の職務の執行に係る情報の保存及び管理に関する体制
  3. 損失の危機の管理に関する規程その他の体制
  4. 取締役の職務の執行が効率的に行われることを確保するための体制
  5. 使用人の職務の執行が法令及び定款に適合することを確保するための体制
  6. 当該株式会社並びにその親会社及び子会社から成る企業集団における業務の適正を確保するための体制
  7. 監査役がその職務を補助すべき使用人を置くことを求めた場合における当該使用人に関する事項
  8. 前号の使用人の取締役からの独立性に関する事項
  9. 取締役及び使用人が監査役に報告をするための体制その他の監査役への報告に関する体制
  10. その他監査役の監査が実効的に行われることを確保するための体制
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